【水泥人網(wǎng)】??? 證券簡稱：祁連山 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、關聯(lián)交易概述

為進一步加快公司新建項目余熱電站建設步伐，本公司作為發(fā)包方，擬與中材節(jié)能發(fā)展有限公司（以下簡稱"中材節(jié)能"）簽署成縣、漳縣、永登、青海和甘谷等5個低溫余熱發(fā)電工程，合計裝機容量39MW。合同總價款為2.4888億元（貳億肆仟捌佰捌拾捌萬元整）。

由于中材節(jié)能為中國中材集團有限公司（以下簡稱"中材集團"）的控股子公司，本公司為中材集團控股子公司的控股子公司，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構成了關聯(lián)交易。

該事項經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議審議通過，關聯(lián)董事周育先回避了表決。公司獨立董事認為，本次關聯(lián)交易有利于公司對余熱電站項目建設的整體推進，有利于公司的快速發(fā)展，同意本次關聯(lián)交易。

此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯(lián)交易不構成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次關聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關部門批準。

二、關聯(lián)方介紹

中材節(jié)能基本情況：

中材節(jié)能是中材集團旗下從事余熱、余壓利用的專業(yè)化公司，是其核心成員單位之一,注冊資本3.27億元，是業(yè)內(nèi)領先的余熱發(fā)電全方位服務商。中材節(jié)能致力于工業(yè)余熱、余壓的技術開發(fā)、綜合利用和產(chǎn)業(yè)化，擁有該領域及相關領域的設計、對外貿(mào)易經(jīng)營以及對外工程總承包等各類經(jīng)營資質，主要從事余熱發(fā)電項目的投資、技術開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程設計、咨詢及工程總承包，提供清潔發(fā)展機制項目的開發(fā)方案及技術咨詢。中材節(jié)能也是唯一一家經(jīng)國家商務部批準的承包境外低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)工程和境內(nèi)國際招標工程等業(yè)務的公司。中材節(jié)能的余熱發(fā)電業(yè)務，在國內(nèi)起步最早、規(guī)模最大、業(yè)績最多、實力最強，已為國內(nèi)200多條水泥窯配套了低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，并在鋼鐵、化工、冶金等行業(yè)的余熱利用方面取得很大成功。目前，節(jié)能減排系列技術裝備已開始大規(guī)模出口海外。

截止2009年12月31日，中材節(jié)能總資產(chǎn)13.9億，凈資產(chǎn)5.1億,2009年實現(xiàn)凈利潤1.01萬元。

至本次關聯(lián)交易為止，公司與同一關聯(lián)人或就同一交易標的的關聯(lián)交易已達到3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上。