本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

新疆天山水泥股份有限公司(以下簡稱：公司)近日從控股股東中國中材股份[1.81 -3.21%]有限公司處獲悉，公司董事譚仲明先生于2012年9月2日因病去世。公司董事會對譚仲明先生在任期間為公司所做的努力和貢獻深表感謝。公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體員工，對譚仲明先生的去世表示沉痛哀悼。

譚仲明先生去世后，公司董事會成員數(shù)減少至8人，低于公司章程要求的9人數(shù)。公司董事會將盡快推薦董事人選，并召開股東大會補選。

公司董事會成員和高級管理人員及公司管理團隊會繼續(xù)致力于公司發(fā)展，譚仲明先生的去世不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

董事會

二○一二年九月四日