【水泥人網(wǎng)】?證券代碼：600801證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥公告編號(hào)：2011-012

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"） 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2011年5月10日以通訊方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年5月3日分別以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會(huì)會(huì)議根據(jù)華新水泥股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議中的有關(guān)授權(quán)，經(jīng)審議并投票表決，逐項(xiàng)表決通過(guò)關(guān)于對(duì)非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案，具體包括：

1、對(duì)原非公開(kāi)發(fā)行方案中"發(fā)行股票數(shù)量及募集資金額"的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對(duì)本議案回避表決）；

2、對(duì)原非公開(kāi)發(fā)行方案中"募集資金用途"的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對(duì)本議案回避表決）。

議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件一。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2011年5月11日

附件一：

關(guān)于對(duì)非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案中募集資金使用金額

進(jìn)行調(diào)整的議案

經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估，為順利推進(jìn)公司非公開(kāi)發(fā)行股票工作，公司根據(jù)2009年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票有關(guān)事宜的議案》及2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜的議案》擬對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：

1、根據(jù)部分余熱發(fā)電及混凝土項(xiàng)目的實(shí)際投資完成情況及混凝土項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金投資計(jì)劃，在綜合評(píng)估后，擬對(duì)投資項(xiàng)目使用募集資金的金額進(jìn)行調(diào)整，從原來(lái)的144,600萬(wàn)元，調(diào)減至133,468萬(wàn)元。

2、鑒于原擬用募集資金償還的公司借款已經(jīng)或即將到期，在綜合評(píng)估后，擬對(duì)"償還公司借款"項(xiàng)目中的具體償還對(duì)象進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3、根據(jù)上述調(diào)整，相應(yīng)調(diào)減募集資金總額，從原來(lái)的不超過(guò)190,600萬(wàn)元，調(diào)減至不超過(guò)179,468萬(wàn)元。

4、本次非公開(kāi)發(fā)行方案的其它內(nèi)容不變。