安徽巢東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2014年10月29日分別收到公司獨立董事朱玉明先生、獨立董事丁美彩先生的書面辭職報告，根據(jù)中央《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》以及安徽省委有關(guān)要求，朱玉明先生、丁美彩先生分別申請辭去公司獨立董事職務(wù)以及在公司董事會下屬專業(yè)委員會擔(dān)任的一切職務(wù)。

朱玉明先生、丁美彩先生辭職將導(dǎo)致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》相關(guān)規(guī)定，朱玉明先生、丁美彩先生的辭職申請應(yīng)當(dāng)在新任獨立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快遴選和提名合適的獨立董事人選，并提呈股東大會選舉，完善董事會成員構(gòu)成。