安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited董事會(huì)決議公告 安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事會(huì)于2015年一月八日以通訊方式召開會(huì)議，應(yīng)到董事 7人，實(shí)到董事 7人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。

本次會(huì)議通過如下決議：

一、審議通過關(guān)于提名趙建光先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人之議案。

本公司于2014年5月8日發(fā)布了《獨(dú)立董事辭職公告》(臨 2014-12)，獨(dú)立董事方俊文先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

根據(jù)董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)之建議，董事會(huì)提名趙建光先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，其任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效、至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止;而根據(jù)本公司章程的相關(guān)規(guī)定，其可于年度股東大會(huì)上獲連選連任。

董事會(huì)提請(qǐng)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述議案。方俊文先生提出辭職申請(qǐng)后，公司即開始物色獨(dú)立董事人選，但由于未能找到合適的人員，未委任新的獨(dú)立董事。根據(jù)本公司章程第一百一十三G條，若公司在收到獨(dú)立董事辭職申請(qǐng)后兩個(gè)月內(nèi)未委任新的獨(dú)立董事，已申請(qǐng)辭職的獨(dú)立本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 董事可以不再履行職責(zé)。根據(jù)方俊文先生的意見，其自2015年1月7日起不再履行公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審核委員會(huì)委員和薪酬及提名委員會(huì)委員(主席)職責(zé)，方俊文先生的離任自2015年1月7日起生效。

二、審議通過2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知。

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議程為審議關(guān)于選舉趙建光先生為本 公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事之議案。關(guān)于會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議案等具體事宜，詳見公司將另行刊登的《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

趙建光先生之簡(jiǎn)歷

趙建光先生，1965年 7月出生，陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。趙先生擁有 20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任國(guó)都證券有限責(zé)任公司執(zhí)行總裁、國(guó)信證券股份有限公司副總裁、南方證券有限公司投資銀行部總經(jīng)理、華夏證券股份有限公司發(fā)行部高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)擔(dān)任建元天華投資管理(北京)有限公司董事長(zhǎng)。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

2015年1月8日