陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司

第五屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱“秦嶺水泥”)第五屆董事會第三十七次會議于2015年1月25日以專人送達方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議經(jīng)與會董事審議，并以書面記名投票方式表決，形成如下決議：

通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計和盈利預(yù)測報告的議案》。秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組的審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組中擬出售資產(chǎn)進行了審計，并對秦嶺水泥財務(wù)報表包括2014年9月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014年1-9月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注出具了XYZH/2014XAA3024號審計報告;對秦嶺水泥備考合并財務(wù)報表，包括2013年12月31日、2014年10月31日備考合并資產(chǎn)負(fù)債表，2013年度、2014年1-10月的備考合并利潤表以及備考合并財務(wù)報表附注出具了XYZH/2013A3023-24號審計報告;對秦嶺水泥2014年度、2015年度的備考合并盈利預(yù)測報告出具了XYZH/2013A3023-25號盈利預(yù)測審核報告。

董事會批準(zhǔn)上述審計報告和盈利預(yù)測審核報告。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司

董 事 會

2015年1月27日

證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 公告編號：臨2015-002

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱“秦嶺水泥”)第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2015年1月25日以專人送達方式召開。應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國公司法》和《陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)書面記名投票表決，形成如下決議：

通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計和盈利預(yù)測報告的議案》。

秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組的審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對秦嶺水泥本次重大資產(chǎn)重組中擬出售資產(chǎn)進行了審計，并對秦嶺水泥財務(wù)報表包括2014年9月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014年1-9月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注出具了XYZH/2014XAA3024號審計報告;對秦嶺水泥備考合并財務(wù)報表，包括2013年12月31日、2014年10月31日備考合并資產(chǎn)負(fù)債表，2013年度、2014年1-10月的備考合并利潤表以及備考合并財務(wù)報表附注出具了XYZH/2013A3023-24號審計報告;對秦嶺水泥2014年度、2015年度的備考合并盈利預(yù)測報告出具了XYZH/2013A3023-25號盈利預(yù)測審核報告。

監(jiān)事會批準(zhǔn)上述審計報告和盈利預(yù)測審核報告。

本議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司

監(jiān) 事 會