本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         重要內(nèi)容提示：
         董事IanRiley先生未出席本次董事會(huì)。

        華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2018年11月12日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人、實(shí)到8人，董事IanRiley先生未出席本次董事會(huì)。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐永模先生主持。公司于2018年11月5日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
       本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
1、關(guān)于應(yīng)股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案(表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
        公司股東HolchinB.V.(HolchinB.V.與其一致行動(dòng)人HolpacLimited合計(jì)持有的本公司股份占41.84%)近日向本公司董事會(huì)提議：解除IanRiley先生本公司第九屆董事會(huì)董事職務(wù)。其陳述的理由是：IanRiley先生，作為HolchinB.V.的實(shí)際控制人LafargeHolcim的雇員，其中國(guó)派遣合同已被終止，他不再代表LafargeHolcim管理其在中國(guó)的資產(chǎn)或利益。同時(shí)，LafargeHolcim已任命新的中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人，并將按規(guī)定程序提名為本公司董事候選人。
        經(jīng)研究，董事會(huì)認(rèn)為，解除IanRiley先生本公司第九屆董事會(huì)董事職務(wù)，不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員的構(gòu)成不符合公司章程規(guī)定之情形出現(xiàn);同意將股東HolchinB.V.提議的解除IanRiley先生本公司第九屆董事會(huì)董事職務(wù)事項(xiàng)報(bào)公司股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案(表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
詳情請(qǐng)參見(jiàn)同日披露的公司臨2018-027公告《華新水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
                                                                                                   華新水泥股份有限公司董事會(huì)