證券代碼：600801900933 證券簡稱：華新水泥 華新B股 公告編號：2018-028
華新水泥股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年11月29日
(二) 股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道426號 華新大廈B座22樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 103 其中：A股股東人數(shù) 20 境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)(B股) 83
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 973,596,093 其中：A股股東持有股份總數(shù) 588,218,536 境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 385,377,557
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 65.0116 份總數(shù)的比例(%) 其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 39.2781 境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 25.7335
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐永模先生主持會議。
本次會議所采取的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人。董事RolandKoehler先生、GeraldinePicaud 女士因工作原因未出席本次會議，IanRiley先生未出席本次會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人。
3、公司董事會秘書王錫明先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于應(yīng)股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆 董事會董事職務(wù)的議案 審議結(jié)果：通過表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 (%) (%)
A股 588,212,836 99.9990 5,700 0.0010 0 0.0000
B股 385,377,557100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合計： 973,590,393 99.9994 5,700 0.0006 0 0.0000
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會表決事項為普通決議事項。股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北松之盛律師事務(wù)所 律師：韓菁、吳文欣
2、律師鑒證結(jié)論意見： 通過現(xiàn)場見證，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年11月29日
(二) 股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道426號 華新大廈B座22樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 103 其中：A股股東人數(shù) 20 境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)(B股) 83
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 973,596,093 其中：A股股東持有股份總數(shù) 588,218,536 境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 385,377,557
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 65.0116 份總數(shù)的比例(%) 其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 39.2781 境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 25.7335
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長徐永模先生主持會議。
本次會議所采取的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人。董事RolandKoehler先生、GeraldinePicaud 女士因工作原因未出席本次會議，IanRiley先生未出席本次會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人。
3、公司董事會秘書王錫明先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于應(yīng)股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆 董事會董事職務(wù)的議案 審議結(jié)果：通過表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 (%) (%)
A股 588,212,836 99.9990 5,700 0.0010 0 0.0000
B股 385,377,557100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合計： 973,590,393 99.9994 5,700 0.0006 0 0.0000
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會表決事項為普通決議事項。股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北松之盛律師事務(wù)所 律師：韓菁、吳文欣
2、律師鑒證結(jié)論意見： 通過現(xiàn)場見證，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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