本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年5月14日召開的公司2017年年度股東大會批準了《公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內，資金可滾動使用，自2017年年度股東大會通過之日(即2018年5月14日)起12個月內有效，并授權公司及控股子公司董事長在以上額度內具體實施購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的相關事宜、簽署相關合同文件。相關內容詳見公司于2018年4月24日披露的《公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》( 公告編號：2018-052)。公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
現(xiàn)將公司購買的結構性存款的進展情況如下：
一、前次購買的結構性存款產(chǎn)品到期的進展情況
關聯(lián)關系說明：公司與大連銀行股份有限公司上海分行不存在關聯(lián)關系。
上述購買結構性存款的具體內容詳見公司于2019年1月5日披露的《公司關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款的實施進展公告》( 公告編號：臨2019-002)，上述結構性存款的收益到賬日為2019年4月3日，實際收益約為237.95萬元。
二、本次繼續(xù)購買的結構性存款產(chǎn)品基本情況
(一)為提高資金使用效率，在保證日常經(jīng)營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，公司于2019年4月3日繼續(xù)與大連銀行股份有限公司上海分行簽署了《大連銀行對公結構性存款客戶協(xié)議書》，上述銀行與公司不存在產(chǎn)權、人員等關系。
(二)協(xié)議主要內容
關聯(lián)關系說明：公司與大連銀行股份有限公司上海分行不存在關聯(lián)關系。
三、對公司的影響
1、本次使用自有資金購買結構性存款是在確保公司日常經(jīng)營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2、通過對閑置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
四、風險控制措施
1、公司財務部將及時分析和跟蹤結構性存款投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
2、公司審計部門負責對結構性存款的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對結構性存款的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
五、獨立董事意見
公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司獨立董事認為，公司目前經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)健，在符合國家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，通過對閑置自有資金進行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營業(yè)務發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
六、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司及控股子公司累計使用閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的金額為人民幣2.5億元。
七、備查文件
1、公司與大連銀行股份有限公司上海分行簽署的《大連銀行對公結構性存款客戶協(xié)議書》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2019年4月8日
證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：臨2019-029
太原獅頭水泥股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金
購買結構性存款的實施進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年5月14日召開的公司2017年年度股東大會批準了《公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內，資金可滾動使用，自2017年年度股東大會通過之日起12個月內有效，并授權公司及控股子公司董事長在以上額度內具體實施購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的相關事宜、簽署相關合同文件。相關內容詳見公司于2018年4月24日披露的《公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》( 公告編號：2018-052)。公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
現(xiàn)將公司前次購買結構性存款的收益情況公告如下：
一、前次購買的結構性存款的進展情況
關聯(lián)關系說明：公司與中國光大銀行(4.250, 0.02, 0.47%)股份有限公司不存在關聯(lián)關系。
上述購買結構性存款的具體內容詳見公司于2019年2月23日披露的《公司關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款的實施進展公告》( 公告編號：臨2019-005)，上述結構性存款的收益實際到賬日為2019年4月4日，實際收益約為21.19萬元。
二、對公司的影響
1、本次使用自有資金購買結構性存款是在確保公司日常經(jīng)營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2、通過對閑置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
三、風險控制措施
1、公司財務部及時分析和跟蹤結構性存款投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
2、公司審計部門負責對資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對存款的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
四、獨立董事意見
公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司獨立董事認為，公司目前經(jīng)營情況正常，財務狀況穩(wěn)健，在符合國家法律法規(guī)和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，通過對閑置自有資金進行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營業(yè)務發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。
五、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司及控股子公司累計使用閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的金額為人民幣2.5億元。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2019年4月8日
證券代碼：600539 證券簡稱：*ST獅頭 公告編號：2019-030
太原獅頭水泥股份有限公司關于
2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2018年年度股東大會
2. 股東大會召開日期：2019年4月18日
3. 股權登記日
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：上海遠涪企業(yè)管理有限公司
2.提案程序說明
公司已于2019年3月28日公告了股東大會召開通知，單獨持有26.7%股份的股東上海遠涪企業(yè)管理有限公司，在2019年4月3日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內容
因股東上海遠涪企業(yè)管理有限公司原委派董事張澤林先生于2019年3月26日申請辭去本公司董事職務，現(xiàn)股東上海遠涪企業(yè)管理有限公司提名增補趙冬梅女士為公司董事候選人，并提請增加臨時提案：《關于補選趙冬梅女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。非獨立董事候選人趙冬梅女士簡歷如下：
趙冬梅：女，1964年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1987年畢業(yè)于江西財經(jīng)學院，2000年獲對外經(jīng)濟貿易大學學士學位，2011年獲武漢大學高級工商管理碩士，正高級會計師職稱。1981年8月至1993年3月，就職于重慶交電公司，任科員;1993年3月至2000年9月，就職于中國重慶國際經(jīng)濟技術合作公司，任財務部副部長;2000年9月至2003年9月就職于中共重慶市委企業(yè)工作委員會，任專職監(jiān)事、調研員;2003年9月至2009年3月，擔任重慶市國資委統(tǒng)計評價處處長;2009年3年至2014年2月，就職于重慶市地產(chǎn)集團，任財務總監(jiān);2013年10月至2015年10月，就職于中新大東方(5.360, -0.01, -0.19%)人壽保險有限公司，任董事長;2015年10月至2017年1月，先后任職于恒大人壽保險有限公司、恒大金融控股集團，任董事長、副總裁;2017年2月至2019年3月，就職于西南證券(5.670, -0.14,-2.41%)股份有限公司，任首席反洗錢合規(guī)官;2017年3月至今，擔任西證國際證券股份有限公司的董事;2019年4月至今擔任協(xié)信控股(集團)有限公司副總裁。
趙冬梅女士未持有獅頭股份的股份，不是被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的人員，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，也不存在受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年和最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2019年3月28日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2019年4月18日 14點 00 分
召開地點：山西省太原市萬柏林區(qū)西路51號摩天石3號樓101室公司會議室
(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1- 8已經(jīng)公司2019年3月27日召開的公司第七屆董事會第十次會議、第七屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。會議決議公告已刊登在2019年3月28日本公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn); 議案9的相關內容詳見上述第二部分第三款“臨時提案的具體內容”。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-9
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會
2019年4月8日
●報備文件
(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件1：授權委托書
授權委托書
太原獅頭水泥股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司召開的2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
（來源：中國證券報）