本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。
2. 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年3月13日下午14:30時(shí)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路738號(hào)西溪樂谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園1幢E單元會(huì)議室。
3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年3月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年3月13日上午9：15-15:00的任意時(shí)間。
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)俞鋒先生主持。
7、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(二)會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份477,844,809股，占上市公司總股份的59.5769%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份463,948,943股，占上市公司總股份的57.8444%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份13,895,866股，占上市公司總股份的1.7325%。
2、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份14,221,766股，占上市公司總股份的1.7731%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份325,900股，占上市公司總股份的0.0406%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份13,895,8666股，占上市公司總股份的1.7325%。
除上述股東(或其代理人)外，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，國浩律師(杭州)事務(wù)所指派律師列席并見證了本次股東大會(huì)。
二、 議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過并提交本次股東大會(huì)表決的議案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于2020年度使用部分自有資金進(jìn)行證券投資的議案》
表決情況：同意464,837,746股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2780%;反對(duì)13,007,063股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.7220%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者股東(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員外，單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東)的表決情況為：同意1214703股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的8.5412%;反對(duì)13,007,063股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.4588%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，表決通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由國浩律師(杭州)事務(wù)所律師鄭上俊、葉蘇群進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《國浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。見證律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、備查文件
1.公司2020年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2.國浩律師(杭州)事務(wù)所出具的《關(guān)于甘肅上峰水泥股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2020年3月13日