交易定價(jià)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，雙方確定以 2020 年 6 月 30日為審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日，定價(jià)以天偉水泥 2020 年 6 月 30 日止經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告為基礎(chǔ)，以具有證券從業(yè)資格的開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的已備案的開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2020]653 號(hào)《新疆天業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的天偉水泥有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估結(jié)果 30,652.56 萬(wàn)元為計(jì)算依據(jù)，天偉水泥 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)為30,652.56 萬(wàn)元。業(yè)績(jī)補(bǔ)償天偉水泥 2020 年 1-6 月經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn) 2,393.98 萬(wàn)元，根據(jù)開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2020]653號(hào)評(píng)估報(bào)告記載，天偉水泥 2020 年 7-12 月、2021 年度、2022 年度、2023 年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為 4,044.50 萬(wàn)元、7,192.10 萬(wàn)元、6,531.74 萬(wàn)元及 6,861.99 萬(wàn)元。如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于 2020 年度實(shí)施完畢，天業(yè)集團(tuán)承諾天偉水泥在 2020 年度、2021 年度和 2022年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)累計(jì)不低于 20,162.32 萬(wàn)元。如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施完畢時(shí)間延后，則上述業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間相應(yīng)順延。交易方式根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易。鑒于公司為天業(yè)集團(tuán)控股子公司，天業(yè)集團(tuán)為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資的國(guó)有獨(dú)資公司，此次股權(quán)收購(gòu)行為是同一國(guó)家出資企業(yè)及其各級(jí)控股企業(yè)之間因?qū)嵤﹥?nèi)部重組整合進(jìn)行的產(chǎn)權(quán)收購(gòu)，根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部第 32 號(hào)令公布的《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，公司向天業(yè)集團(tuán)收購(gòu)天偉水泥股權(quán)可經(jīng)天業(yè)集團(tuán)批準(zhǔn)后采取非公開(kāi)協(xié)議方式收購(gòu)股權(quán)。過(guò)渡期的損益安排自審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日止，天偉水泥的盈利或虧損及任何原因造成的權(quán)益變動(dòng)，由公司對(duì)應(yīng)享有或承擔(dān)。人員安置本次交易不涉及人員安置。交易稅費(fèi)的安排交易雙方應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)其就簽署或履行交易協(xié)議相關(guān)的一切事宜所產(chǎn)生或有關(guān)的稅收、費(fèi)用及支出，相互之間不存在任何代付、代扣以及代繳義務(wù)。委托管理情況說(shuō)明根據(jù)公司與天業(yè)集團(tuán)、天偉水泥簽訂的《關(guān)于對(duì)天偉水泥有限公司委托管理之協(xié)議》，2020 年 4 月 30 日天業(yè)集團(tuán)將天偉水泥委托給公司管理。待本次交易雙方完成股權(quán)交割之日，天偉水泥成為公司全資子公司，天業(yè)集團(tuán)不再控制天偉水泥，上述委托管理法律關(guān)系終止。本次股權(quán)收購(gòu)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)均未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所列有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，故本次股權(quán)收購(gòu)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，本公司以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買天業(yè)集團(tuán)及石河子市錦富國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司合計(jì)持有的天能化工有限公司 100%股權(quán)，故本公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間進(jìn)行交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額為 483,870.95 萬(wàn)元。 本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)由公司三名獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可后，經(jīng) 2020 年 12 月 2日召開(kāi)的公司七屆二十次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
日前，疆天業(yè)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于收購(gòu)天偉水泥有限公司100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》稱， 公司收購(gòu)控股股東新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天業(yè)集團(tuán)”)所持有的天偉水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天偉水泥”)100%股權(quán)。